本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、Kaiyun App下载 全站准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月28日以电线.会议主持人：肖团胜
本次会议召集、召开、开云体育 kaiyun.com 官网入口议案审议程序等方面符合有关法律、Kaiyun App下载 全站行政法规、部门 规章、开云体育 kaiyun.com 官网入口规范性文件和《公司章程》的规定。
（一）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构，对公司 2022 年度财务报表进行审计工作。开云体育 kaiyun.com 官网入口Kaiyun App下载 全站会计师事务所的基本情况详见公司同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-002）。
（二）审议通过《关于向控股子公司长沙尊源电器有限公司增资的议案》 1.议案内容：
为满足湖南诚源电器股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和业务发展的需要，进一步提升控股子公司长沙尊源电器有限公司（以下简称“尊源电器”）的综合竞争力，公司拟将尊源电器注册资本由人民币 100 万元增至 1050万元。
即尊源电器新增注册资本人民币 950 万元，其中，公司追加认缴出资532万元。
增资完成后，公司对尊源电器的持股比例仍为 56.00%。具体情况详见公司同日披露的《对外公告》（公告编号：2023-004）。
（三）审议通过《关于提请召开 2023年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
董事会提请于2023年2月27日召开2023年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。