本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
本次股东大会的召开符合《公司法》及有关法律、法规以及《公司章程》的 有关规定。
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9人，持有表决权的股份总数24,394,900股，占公司有表决权股份总数的99.98%。
基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，综合考虑公司经 营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司 股份用于注销并减少公司注册资本，具体内容详见《回购股份方案公告》。
普通股同意股数24,394,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》 1.议案内容：
为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，在本次回购公司股份过程中全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于以下事宜：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，具体实施本次回购股份的方案；
（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
（4）授权公司董事会及其转授权人士办理设立回购股份专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；
（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
（6）授权公司董事会及其转授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与回购股份有关的其他事宜。
上述授权期限自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
普通股同意股数24,394,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。开云体育 开云平台开云体育 开云平台